Данный факт удалось установить благодаря выпискам банка о движении денежных средств по расчётному счёту предпринимателя, а также истребованных сведений от непосредственных участников хозяйственных операций. Могилевчанин занимался сдачей в аренду строительного оборудования и инструментов организациям.
Всего по результатам проверки доначислено 286,6 млн. рублей налогов и пени, которые поступили в бюджет в полном объёме.
Индивидуальный предприниматель также привлечён к административной ответственности в виде штрафа на сумму 8,6 млн. рублей.
Ред.
