В ходе следствия установлено, что обвиняемый открыл в Бресте легальный игорный бизнес, одним из структурных подразделений которого было казино «Метелица». Желая расширить своё влияние в указанной сфере мужчина намеревался приобрести игорное заведение в Могилёве — «Ва-Банк».
Согласно договоренности с владельцем казино «Ва-Банк» обвиняемый должен был перечислить часть стоимости на расчётный счёт могилёвского заведения. Не имея собственных средств для приобретения казино, злоумышленник решил мошенническим способом похитить деньги со счетов банков, расположенных в различных странах: США, Бразилии, Израиля и т.д.
Для этого он воспользовался пластиковыми карточками, так называемый «белый пластик», при помощи которых со счетов банков путём несанкционированного доступа пытался похитить в общей сумме более 4 млрд. рублей. Однако часть транзакций была банками отклонена, поэтому злоумышленнику удалось похитить более 1 млрд. рублей.
В ходе расследования уголовного дела изъято более 200 поддельных банковских карточек, по которым обвиняемый за период с января по апрель 2014 года совершил более 500 транзакций. Суммы, которые намеревался похитить и похитил мужчина, варьируются от 970 тыс. рублей до 197 млн. рублей единовременно. Чтобы возместить причинённый ущерб на имущество обвиняемого наложили арест на сумму 1,4 млрд. рублей.
Действия злоумышленника квалифицированы как «хищение путём использования компьютерной техники», «легализация средств, полученных преступным путём», и «неправомерное завладение компьютерной информацией».
Мера пресечения у обвиняемого остается прежней — заключение под стражу.
Следствием принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.
Ред.