Как выяснилось позже, бобруйчанин долгое время нигде не работал, а «профессионально» занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. При этом ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления валютных операций.

Услуги по обмену «валютчик» оказывал не только случайным гражданам, решивших поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным «клиентам» — индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур.

Помимо предмета сделки 27 000 долларов США и 873 830 рублей РФ, у «валютчика» были обнаружены и изъяты 1 949 долларов США, 505 евро, 913 170 рублей РФ, 4 200 000 белорусских рублей. Общая сумма изъятых денежных средств составила 550 млн. рублей.

За обмен иностранной валюты, осуществляемый без наличия специального разрешения (лицензии), участникам сделки в соответствии частью 1 статьи 11.2 КоАП Республики Беларусь «грозит» административная ответственность в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. Кроме этого, за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, УДФР рассматривается вопрос о возбуждении в отношении «валютчика» уголовного дела по ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).

Заместитель начальника управления
Департамента финансовых расследований
КГК Республики Беларусь по Могилёвской области
Александр Шаройкин