Displaying items by tag: нарушение законодательства

Автомобильные запчасти на сумму 514 млн. рублей изъяли у индивидуального предпринимателя в Могилёве 11 марта по улице Северной. 41-летний бизнесмен не предъявил правоохранителям соответствующие документы на товар. 7 апреля решением экономического суда Могилёвской области автомобильные запчасти обращены в доход государства, сообщают в УВД Могоблисполкома.

Сегодня Верховный суд вынес приговор бывшему заместителю председателя суда Октябрьского района Могилёва. Суд признал Магомеда Умарова виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Выручки от реализации товаров в сумме более 1 млрд. рублей конфискуют у одного из обществ с ограниченной ответственностью Могилёва. Такое решение вынес областной экономический суд. Как выяснили налоговые органы в ходе плановой выездной проверки, коммерсанты пытались провести так называемую «бестоварную сделку», отразив её на счетах реализации. Материалы проверки направлены в суд. Помимо конфискации выручки, организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 базовых величин.

Гражданин Республики Молдова был задержан в Могилёве 27 марта за нелегальную торговлю наборами посуды из нержавеющей стали. Как установили сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД, 24-летний мужчина развернул стихийную торговлю около одного из торговых центров по улице Габровской. Иностранец убедительно разрекламировал свой товар двум могилевчанкам. За коробку с набором кастрюль каждая из женщин отдала по 200 долларов США.

После покупки квартиры в столице могилевчанин уплатил в бюджет 11,4 млн. рублей налога. Об этом сообщили в пресс-центр инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Могилёвской области. В соответствии с имевшейся информацией о приобретении мужчиной жилья, налоговые органы направили ему требование о представлении декларации о доходах и имуществе за период с 2006 по 2012 года. В результате проверки представленного документа установлено превышение расходов над доходами в сумме 95 млн. рублей.

Автозапчасти на сумму более полумиллиарда рублей за отсутствие подтверждающих документов изъяли у индивидуального предпринимателя в Могилёве. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Могилёвской области. Нарушение порядка реализации товаров установили в ходе проверки торгового объекта. Материалы мониторинга направили в суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за данное нарушение предусматривает штраф до 50 базовых величин с конфискацией товаров или без неё.

Тонну лома чёрного металла без соответствующих документов обнаружила милиция у 27-летнего могилевчанина 19 марта. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могоблисполкома. Молодого человека задержали около 22:00, когда в областном центре по улице Челюскинцев он перевозил нелегальный груз на автомобиле «Форд Транзит». Машину с металлоломом доставили в отдел внутренних дел на транспорте. Проводится проверка.

Факт реализации женской одежды без соответствующих документов в магазине по улице Островского выявили правоохранители в Могилёве. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могоблисполкома. Куртки, брюки, платья, жакеты, свитера, жилеты, майки, шорты, блузы, туники на общую сумму около 2,4 млрд. рублей решением экономического суда Могилёвской области обратили в доход государства.

Пятеро могилевчан заинтересовали налоговую инспекцию ещё в январе. В их «денежных историях» явно просматривались противоречия. Так, один из могилевчан – работник ОАО – в течение последних лет успел отремонтировать частный дом, купить квартиру в новостройке, поменять четыре автомобиля. После проверки представленной декларации о доходах и имуществе в налоговой инспекции установили: расходы гражданина превышают доходы на 434,1 млн. рублей. Подоходный налог в размере 17,9 млн. рублей мужчина уплатил в полном объёме.

Уголовное дело в отношении должностного лица одного из предприятий Бобруйска возбудила прокуратура Могилёвской области. Об этом сообщила старший помощник прокурора советник юстиции Алла Кузнецова. В действиях мужчины усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного статьёй «Злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершённое из иной личной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия-причинение ущерба в особо крупном размере».

Женскую одежду и обувь на 556 млн. рублей изъяли у индивидуального предпринимателя в Могилёве. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Могилёвской области. Нарушение порядка реализации товаров установили в ходе проверки магазина «частника». Сбыт товаров производился без наличия документов, подтверждающих легальность их приобретение и отпуск в реализацию. По данному факту начали административный процесс.

Товар на сумму около 310 млн. рублей решением областного экономического суда обращён в доход государства в Могилёве. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могоблисполкома. У неработающего 33-летнего россиянина на территории Могилёвского рынка изъяли 54 электронных планшета, 6 мобильных телефонов, бензопилы и другие товарно-материальные ценности. Мужчина осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность.

Одно из игорных заведений Могилёва наказали рублём. Об этом сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Ленинскому району Могилёва №1. В игорной организации провели внеплановую тематическую проверку и установили, что в помещении не обеспечена личная безопасность посетителей, охрана заведения, оборудования - с применением телевизионных систем видеонаблюдения в зале игровых автоматов. Деятельность в сфере игорного бизнеса осуществляли с нарушением условий лицензии.

Могилёвский областной суд осудил 42-летнего бобруйчанина за «Покушение на завладение имуществом путём обмана, совершённое повторно, в крупном размере». Об этом сообщила старший помощник прокурора Могилёвской области советник юстиции Алла Кузнецова. Злоумышленник, ранее судимый за аналогичное преступление, в конце ноября 2008 года узнал от знакомого, что сына этого мужчины Бобруйская межгарнизонная военная прокуратурой привлекает к уголовной ответственности. Дело планировали рассмотреть в Бобруйском межгарнизонном военном суде. Преступник путём обмана решил завладеть денежными средствами приятеля и сообщил последнему заведомо ложные сведения об имеющихся связях и влиянии среди компетентных должностных лиц этого суда.

Могилёвский областной суд вынес обвинительный приговор 43-летнему жителю Брестской области за «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере повторно». Об этом сообщила старший помощник прокурора Могилёвской области советник юстиции Алла Кузнецова. Злоумышленник уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. Поэтому он, не имея возможности официально заниматься коммерческой деятельностью, в 2010 году купил в Москве паспорт на чужое имя, а затем минскую фирму ОДО «Белгроулинг». Директором этой компании осуждённый назначил мужчину, которого отыскал по объявлению в интернете.

Бывшего заместителя председателя одного из райисполкомов подозревают в превышении служебных полномочий. Уголовное дело в отношении подозреваемого возбудили в прокуратуре Могилёвской области. Чиновник хотел скрыть недостатки и упущения в своей работе, приукрасить реальное положение дел в сельскохозяйственной отрасли района и исказил данные государственной статистической отчётности.

Товар на 630 млн. рублей конфисковали в Могилёве. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могоблисполкома. Несколько недель назад в складском помещении одного из обществ с ограниченной ответственностью по улице Авиаторов правоохранители выявили факт хранения дверных полотен, погонажа к ним и фурнитуры без соответствующих документов. 24 февраля экономический суд Могилёвской области решил конфисковать 4 тыс. 488 единиц товара.

Сотрудники управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси по Могилёвской области совместно с 11-м управлением ГУБОПиК МВД РБ пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью. Злоумышленники занимались куплей-продажей, обменом объектов недвижимости. На их счету – около 20 квартир, домов и др. В результате преступной деятельности подозреваемые получили незаконный доход в размере более 1,6 млрд. рублей.

Внеплановую налоговую проверку одного из частных торговых унитарных предприятий в ходе отработки оперативной информации провели в Могилёве. Мониторинг охватил сеть из пятнадцати торговых объектов, находящихся на территории города, в том числе «Презент», «Престон» и «Карусель». К слову, государственную регистрацию предприятие осуществило лишь в январе текущего года, однако размах торговой деятельности говорит сам за себя.

Обвинительный приговор вынесли бывшему начальнику исправительного учреждения открытого типа городского посёлка Круглое. Об этом сообщила старший помощник прокурора Могилёвской области советник юстиции Алла Кузнецова. Злоумышленника осудили за «превышение служебных полномочий, сопряжённое с насилием», «получение взятки повторно», «злоупотребление служебными полномочиями» и «бездействие должностного лица».