— В ходе предварительного расследования установлено, что житель Могилёва осуществлял незаконные финансовые операции в виде обналичивания и обезналичивания денежных средств, оформлял фиктивные товаросопроводительные документы, используя реквизиты и расчётные счета трёх подконтрольных ему частных структур, зарегистрированных в Гомельской области — рассказала Марина Титова. — За оказанные услуги обвиняемый получал от «клиентов» вознаграждение в виде процентов от сделок. В свою очередь компании легализовывали приобретённые за наличный расчёт товары, помещая в бухгалтерский учёт липовые документы для занижения налоговой базы.
Анализ расчётных счетов позволил установить всех субъектов хозяйствования, уклонившихся от уплаты налогов, а также лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью. В отношении восьми руководителей уголовные дела рассмотрены судами области с вынесением в их отношении обвинительных приговоров. Два руководителя находятся в розыске.
Действия обвиняемого, который указывал «услуги», в том числе возглавляемому им самим коммерческому предприятию, расценены как уклонение от уплаты налогов, пособничество в уклонении от уплаты налогов, занятие незаконной предпринимательской деятельностью.
Фактический руководитель субъекта хозяйствования, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.
— Ущерб в результате преступной деятельности обвиняемых составил более Вr1,5 млн, который в ходе следствия возмещён почти на Вr1,1 млн. На оставшуюся сумму неуплаченных налогов к обвиняемому, который оказывал «услуги», прокуратурой предъявлены иски, — отметила представитель надзорного ведомства.
После проверки материалов уголовного дела прокурор пришёл к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий.
Ред.
